亿田智能: 关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告-j9九游app

 证券代码：300911   证券简称：亿田智能     公告编号：2023-070
     浙江亿田智能厨电股份有限公司关于终止实施
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 27
 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通
 过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议
 案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
 的有关规定，结合公司实际情况，因部分激励对象离职且公司拟终止实施 2021
 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），并回购注销激励对象
 已获授但尚未解除限售的限制性股票 470,050 股。该事项尚需提交公司股东大
 会审议。现将具体内容公告如下：
  一、2021 年限制性股票激励计划实施情况
  （一）公司于 2021 年 9 月 9 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了
《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》、《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司
了独立意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
  （二）公司于 2021 年 9 月 9 日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了
《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》、《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<浙江亿田智能厨电股份有限公
司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
  （三）公司于 2021 年 9 月 11 日至 2021 年 9 月 20 日对公司 2021 年限制性
股票激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。在公示的期限内，
公司监事会未收到任何个人或组织对公司本激励计划首次授予激励对象提出的
异议。公司于 2021 年 9 月 22 日披露了《浙江亿田智能厨电股份有限公司监事会
关于j9九游app 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示
情况说明》。
  （四）公司于 2021 年 9 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司就内幕信息知情人及激
励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，
并于 2021 年 9 月 28 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情
人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
  （五）公司于 2021 年 9 月 27 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事
会第七次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的
议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述
议案发表了独立意见。公司监事会对授予日激励对象名单（调整后）再次进行了
审核并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
  （六）公司于 2021 年 10 月 28 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划
首次授予登记完成公告》，完成向符合条件的 82 名激励对象授予 142.65 万股限
制性股票。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 106,666,700 股增加至
  （七）2022 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意回购
注销 2021 年限制性股票激励计划 3 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性
股票 9 万股，回购价格为 30.01 元/股，公司独立董事就本次激励计划回购注销相关
事项发表独立意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
  （八）2022 年 5 月 12 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 3 名激励对象已获授但尚
未解锁的限制性股票共 9 万股，回购价格为 30.01 元/股，并在巨潮资讯网披露了
《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通
知债权人的公告》。
 （九）2022 年 6 月 21 日，公司披露了《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于部
分限制性股票回购注销完成的公告》，截至 2022 年 6 月 20 日，公司已完成对 3 名
激励对象合计 9 万股限制性股票的回购注销。
 （十）2022 年 10 月 13 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意
回购注销 2021 年限制性股票激励计划 3 名激励对象已授予但尚未解除限售的限
制性股票 51.50 万股，回购价格为 29.4095001 元/股，公司独立董事就本次激励计
划回购注销相关事项发表独立意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
 （十一）2022 年 10 月 13 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司同意在第一个限售期满后对
符合解除限售条件的 76 名首次授予激励对象合计 82,150 股限制性股票办理解除限
售事宜。监事会对本次解除限售的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意
见。公司独立董事就本次激励计划解除限售相关事项发表独立意见，律师及独立财
务顾问出具了相应的报告。
 （十二）2022 年 10 月 31 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 3 名激励对象已
获授但尚未解锁的限制性股票共 51.50 万股，回购价格为 29.4095001 元/股，并在
巨潮资讯网披露了《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于回购注销部分限制性股票
减少注册资本暨通知债权人的公告》。
 （十三）2022 年 12 月 12 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司同
意回购注销 2021 年限制性股票激励计划 1 名激励对象已授予但尚未解除限售的
限制性股票 9 万股，回购价格为 29.4095001 元/股，公司独立董事就本次激励计划
回购注销相关事项发表独立意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
 （十四）2022 年 12 月 28 日，公司披露了《浙江亿田智能厨电股份有限公司关
于部分限制性股票回购注销完成的公告》，截至 2022 年 12 月 26 日，公司已完成对
 （十五）2022 年 12 月 28 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 1 名激励对象已
获授但尚未解锁的限制性股票共 9 万股，回购价格为 29.4095001 元/股，并在巨潮
资讯网披露了《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少
注册资本暨通知债权人的公告》。
 （十六）2023 年 3 月 10 日，公司披露了《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于
部分限制性股票回购注销完成的公告》，截至 2023 年 3 月 9 日，公司已完成对 1 名
激励对象合计 9 万股限制性股票的回购注销。
 （十七）2023 年 6 月 21 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司同
意回购注销因 2021 年限制性股票激励计划中的 6 名激励对象离职以及第二个解除
限售期公司业绩考核目标未达成而对应的 179,300 股限制性股票，公司独立董事就
上述事项发表独立意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
  (十八）2023 年 7 月 7 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销因 2021 年限制性股
票激励计划中的 6 名激励对象离职以及第二个解除限售期公司业绩考核目标未达成
而对应的 179,300 股限制性股票，回购价格为 28.8095001 元/股，并在巨潮资讯网
披露了《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资
本暨通知债权人的公告》。
 （十九）2023 年 9 月 4 日，公司披露了《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于
部分限制性股票回购注销完成的公告》，截至 2023 年 9 月 1 日，公司已完成对 6 名
激励对象离职以及第二个解除限售期公司业绩考核目标未达成而对应的 179,300 股
限制性股票的回购注销。
 （二十）2023 年 9 月 27 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届
监事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨
回购注销限制性股票的议案》，公司独立董事就上述事项发表独立意见。
  二、本次因激励对象离职及终止实施本次激励计划暨回购注销限制性股票
的原因、数量、价格及回购资金来源
   （一）回购注销限制性股票的原因及数量
   鉴于 2 名激励对象离职，已不符合参与本激励计划的条件，根据公司《激励
计划（草案）》的规定，拟对上述激励对象已授予但尚未解除限售的 8,400 股限
制性股票进行回购注销。
   鉴于目前公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了
较大变化，本激励计划中设定的业绩考核指标已不能和当前公司经营情况相匹配，
预计达成激励计划中设定的业绩考核要求难度较大，若继续实施本次股权激励计
划将难以达到预期的激励目的和效果。综合考虑公司自身实际经营情况、近期市
场环境因素、公司未来发展战略计划，经审慎研究后，公司拟终止本次限制性股
票激励计划，并对激励对象已获授但尚未解除限售的 461,650 股限制性股票进行
回购注销，与之配套的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等文件一并终止。
  （二）回购注销限制性股票价格及定价依据
   根据《激励计划（草案）》“第十四章限制性股票回购注销原则”中的相关
规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股
本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股
票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
调整方法如下：
   p＝p0-v，其中 p0 为调整前的每股限制性股票回购价格；v 为每股的派息额；
p 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，p 仍须大于 1。
   公司于 2022 年 6 月 29 日实施 2021 年度权益分派，向全体股东每 10 股派
分派，向全体股东每 10 股派 6.000000 元人民币现金（含税）。因此，本次限制
性股票回购价格为：授予价格 30.01 元/股-2021 年度每股派息额 0.6004999 元/
股-2022 年度每股派息额 0.6 元/股=28.8095001 元/股。
  （三）回购资金来源
   本次拟回购注销限制性股票所需的资金来源于公司自有资金，涉及的回购所
需资金总额为 13,541,905.522 元。
   三、本次回购注销前后公司股本结构的变化情况
   本次回购注销完成后，公司总股本将由 107,218,900 股变更为 106,748,850
股，本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布
仍具备上市条件，股本结构变动情况如下：
                                                          单位：（股）
                     本次变动前                              本次变动后
     类别                                  本次变动
                 股份数量         占比                     股份数量         占比
一、限售条件流通股       65,203,410    60.81%     -470,050   64,733,360    60.64%
二、无限售条件流通股      42,015,490    39.19%           0    42,015,490    39.36%
     总股本        107,218,900       100%   -470,050   106,748,850     100%
  注：以上股份比例的合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
   四、终止实施本次限制性股票激励计划的影响及后续措施
  （一）终止实施本次限制性股票激励计划的影响
   本次激励计划的终止和回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响。公司
管理团队及核心人员将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，尽力为股东创造价值，
为公司发展做出贡献。
   根据《企业会计准则》的相关规定，本次激励计划终止后对原本应在剩余等
待期内确认的股份支付费用加速提取。由于股份支付费用加速提取而对公司净利
润产生的影响最终以会计师事务所审计结果为准。
  （二）终止实施本次限制性股票激励计划的后续措施
   根据《管理办法》第五十二条规定“上市公司股东大会或董事会审议通过终
止实施股权激励计划决议，或者股东大会审议未通过股权激励计划的，自决议公
告之日起 3 个月内，上市公司不得再次审议股权激励计划”，公司承诺自本次终
止实施限制性股票激励计划的股东大会决议公告之日起 3 个月内，不再审议股权
激励计划。公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动
公司管理人员以及核心骨干等员工的积极性，健全公司长效激励机制，吸引和留
住优秀人才，促进公司健康发展。
  在公司股东大会审议通过终止实施本次限制性股票激励计划后，公司董事会
将及时办理已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销手续，并就公司注册资
本变更事项相应修改《公司章程》，办理公司注册资本变更登记等事宜。
  五、独立董事意见
  公司独立董事认为：公司本次因激励对象离职及终止实施 2021 年限制性
股票激励计划暨回购注销限制性股票的事项符合《公司法》《上市公司股权激
励管理办法》等法律、法规及规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计
划（草案）》的相关规定，不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
  因此，我们一致同意公司本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划，同
时对已离职的激励对象及因终止 2021 年限制性股票激励计划涉及的已获授但
尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并同意将本议案提交公司股东大会
审议。
  六、监事会意见
  公司监事会认为：公司本次因激励对象离职及终止 2021 年限制性股票激
励计划回购注销限制性股票的事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等
相关法律、法规、规范性文件及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不
利影响，亦不会影响公司管理层和核心技术骨干的勤勉尽职。
  因此，我们一致同意公司终止 2021 年限制性股票激励计划，并回购注销
因激励对象离职及终止 2021 年限制性股票激励计划涉及的已授予但尚未解除
限售的限制性股票。
  七、律师出具的法律意见
  北京金杜（杭州）律师事务所认为：
  截至本法律意见书出具之日，公司已就本次终止暨回购注销履行了现阶段
必要的决策程序，符合《管理办法》《公司章程》和《激励计划（草案）》的
相关规定；本次回购注销的原因、数量、价格和资金来源符合《管理办法》《公
司章程》和《激励计划（草案）》的相关规定，不存在明显损害公司及全体股
东利益的情形。本次终止暨回购注销尚需提交公司股东大会审议批准，公司尚
需就本次终止暨回购注销履行必要的信息披露义务，并按照《公司法》等法律
法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
  八、独立财务顾问意见
  深圳价值在线信息科技股份有限公司认为：本次终止实施 2021 年限制性股
票激励计划事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《激励计划（草案）》
等法律法规、规章和规范性文件的规定。公司终止实施本计划事宜尚需取得股
东大会的审议批准，并履行相关信息披露义务。
  九、备查文件
止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的法律意见书；
公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票相关事项之
独立财务顾问报告。
  特此公告。
                       浙江亿田智能厨电股份有限公司
                                      董事会