亿田智能: 《提名委员会议事规则》-j9九游app

        浙江亿田智能厨电股份有限公司
         董事会提名委员会议事规则
               第一章 总则
  第一条 为规范浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称公司）领导人员
的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则（2018修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律、
法规、规范性文件及《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本规则。
  第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要
负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
             第二章 人员组成
  第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。
  第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
  第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
  第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本规
则第三至第五条规定补足委员人数。
  独立董事提出辞职或者被解除职务导致提名委员会中独立董事所占的比例
不符合法律法规或者《公司章程》的规定的，公司应当自前述事实发生之日起六
十日内完成补选。
             第三章 职责权限
  第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提
出建议：
  （一）提名或者任免董事；
  （二）聘任或者解聘高级管理人员；
  （三）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所相关规定和《公司章
程》规定的其他事项。
  董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
  第八条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职
责，提名委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据
的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理
人选。
             第四章 决策程序
  第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司
实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成
决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
  第十条 董事、经理人员的选任程序：
  （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经
理人员的需求情况，并形成书面材料；
  （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、经理人选；
  （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
  （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
  （五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行
任职资格审查，并形成明确的审查意见；
  （六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董
事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
  （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
               第五章 议事规则
  第十一条 提名委员会召开需于会议召开前五日通知全体委员并提供相关资
料和信息，公司应当保存相关会议资料至少十年。
  会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前
提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
  会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
  第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
  第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。
  第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人
员列席会议。
  第十五条 独立董事应当亲自出席提名委员会会议，因故不能亲自出席会议
的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出
席。独立董事履职中关注到提名委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程
序及时提请提名委员会进行讨论和审议。
  第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
  第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。
  第十八条 提名委员会会议应当按规定制作会议记录，出席会议的委员应当
在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
  第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
  第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
              第六章 附则
  第二十一条 本规则自董事会审议通过之日起生效执行。
  第二十二条 本制度所称“以上”“以下”，包含本数。
  第二十三条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规
定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章
程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，
报董事会审议通过。
  第二十四条 本规则解释权归属公司董事会。
                       浙江亿田智能厨电股份有限公司
                              二〇二三年九月